Mexicano se declara culpable de lavar casi 2 millones de dólares del narco con criptomonedas
Un ciudadano mexicano de 60 años, Daniel Gordiano Valenzuela, se declaró culpable el pasado viernes 7 de agosto ante un tribunal federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración para lavar casi 2 millones de dólares procedentes del narcotráfico. El caso, que involucró el uso de criptomonedas y transferencias bancarias, refleja la creciente sofisticación de las redes de lavado de dinero transnacionales y la cooperación entre agencias de ambos países para desmantelarlas.
¿Cómo operaba la red de lavado de dinero?
Según las autoridades, Gordiano Valenzuela actuaba como intermediario financiero para una organización criminal. Coordinaba una red de cómplices en distintas ciudades de Estados Unidos, cuya tarea era recoger el efectivo generado por la venta de drogas. Una vez que los cómplices entregaban el dinero, Valenzuela daba instrucciones precisas para transferir los fondos a México mediante criptomonedas o transferencias bancarias. Por cada operación exitosa, recibía una comisión, un porcentaje del monto total lavado, que ascendió a 1 millón 973 mil 76 dólares.
¿Qué agencias participaron en la investigación?
La investigación fue encabezada por la División de Campo de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Detroit y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) también en Detroit. La operación involucró a oficinas de la DEA en Austin, Lexington, México, Houston, Tulsa, Chicago y Youngstown, Ohio, lo que refleja la amplitud geográfica de la red. El procesamiento del caso estuvo a cargo de la subdirectora Elizabeth R. Rabe y del subdirector Gary Todd Bradbury, del Distrito Este de Kentucky.
¿Cuál es el marco legal detrás de este caso?
La declaración de culpabilidad se inscribe dentro de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecido mediante la Orden Ejecutiva 14159. Este grupo opera como una alianza intergubernamental orientada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones de tráfico y contrabando de personas activas en Estados Unidos y en el extranjero. Moviliza recursos de múltiples agencias federales para identificar, investigar y procesar delitos cometidos por organizaciones criminales transnacionales.
¿Qué otros casos similares han surgido?
El caso de Gordiano Valenzuela no es aislado. El pasado 30 de julio de 2026, agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron en Miami a Marcos Arturo Kleiman Tronllan, director ejecutivo de MoneyFlip LLC, una empresa de cambio de divisas con licencia en el Distrito Sur de California. Kleiman, mexicano de 40 años, utilizó esa estructura para introducir al sistema financiero ganancias del narcotráfico convertidas en criptomonedas, cobrando una comisión del 10% por operación. La investigación reveló que blanqueó aproximadamente 750 mil dólares del narco a través de transacciones transfronterizas que eludían los requisitos de reporte de la Ley de Secreto Bancario. El caso derivó en un cargo adicional por homicidio por encargo, al pagar 40 mil dólares en efectivo y criptomonedas a agentes federales encubiertos que creía eran sicarios para asesinar a un empresario mexicano.
¿Cuál es la sentencia que enfrenta Gordiano Valenzuela?
La sentencia de Gordiano Valenzuela quedó programada para el 19 de noviembre de 2026, con una pena máxima de 20 años de prisión federal. Las autoridades no detallaron cómo llegó a comparecer ante un tribunal estadounidense ni si existió un proceso de extradición. El caso subraya la importancia de la cooperación internacional y el uso de herramientas financieras modernas para combatir el crimen organizado transnacional.
Foto: infobae